孟晚舟案证据公开!汇丰银行构陷,美国一手炮制


汇丰构陷孟晚舟,美国一手炮制案件

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旷日持久的孟晚舟引渡案迎来重大进展。

加拿大温哥华当地时间7月23日,大不列颠哥伦比亚高等法院应孟晚舟律师团队申请,公开了拟在下一阶段庭审中出示的证据材料,涉及汇丰银行涉嫌配合美国拼凑材料、构陷孟晚舟等有关内容。

这是孟晚舟案首次公开证据。

6月15日,孟晚舟的律师团队提供的备忘录显示,美国司法部提交的用于要求引渡的《案件起诉记录》中,指控孟晚舟的唯一关键证据由汇丰银行提供。

但是,美方对这份证据的总结遗漏了重大信息,甚至存在故意误导的行为。

美国指控孟晚舟向汇丰银行作了“不实陈述”,未如实披露华为与Skycom公司的关系,令汇丰遭受了“欺诈”,使其继续为华为提供银行服务,承担了美国对伊朗制裁法案的风险。

其指控的唯一关键“材料”,是汇丰银行向孟晚舟索要的一份PPT。

不过事实上这份PPT清楚地介绍了华为和Skycom在伊朗的客户、产品、合规要求、合规制度,孟晚舟2013年赴香港与汇丰相关人员会面时也详细介绍了PPT。

对于银行合规来讲,知晓客户是否在伊朗有业务,是评估风险唯一要素,而美国故意遗漏了核心内容,将华为和Skycom的关系,描述成导致银行风险的要素。

孟晚舟律师团队提交的证据还显示,华为曾把Skycom的财报发给汇丰,财报对Skycom业务有着清晰描述。

汇丰不同区域、不同业务、不同层级的员工,都在和华为直接沟通Skycom的银行业务。

汇丰为何成为美国对付华为的关键一环呢?

公开资料显示,事件回溯至2012年,当时美国参议院常设调查小组委员会一份长达335页的报告,令汇丰银行的百年声誉受损。

这份300多页的报告,详细描述了墨西哥贩毒分子、与恐怖主义有关联的团体如何利用汇丰银行洗钱从事非法活动。

在被指控反洗钱工作存在“严重”缺陷后,汇丰银行又被指控未能遵守美国财政部外国资产控制办公室发布的禁止人员清单,清算了大量可疑游客的支票,并向一些外国银行提供美国代理账户。

报告发布5个月后,美国司法部宣布汇丰银行将支付一笔巨额罚款,以应对其涉嫌违反《银行保密法》《国际紧急经济权力法》《对敌贸易法》的刑事指控。为此,汇丰银行同意支付总计19.2亿美元的罚金,并与美国司法部达成为期五年(2012~2017年)的《暂缓起诉协议》。

在协议期间,如果汇丰没有按要求履行相关内部整改要求,美司法部有权撤回该协议,并针对汇丰违反美国制裁提出刑事指控。

同时,在协议到期前,汇丰同意在任何调查中配合司法部,“配合监控和持续合作”。

2013年,美国司法部联同FBI指定美国一家金融调查公司Exiger进驻汇丰,“监控汇丰客户的全球汇款,并获取汇丰的一切信息”。

协议即将到期时,为了让美国司法部撤回针对汇丰自身因违反美国制裁而面临的刑事指控。多家媒体先后曝料,汇丰银行于2016年起便开始对华为进行调查,并于2017年8月突然终止和华为长达20年的业务合作。

在给美国司法部起诉华为提供了信息和帮助后,汇丰再也未因涉嫌违法案件被美国政府起诉。

汇丰转交给美国唯一关键“材料”,就是从孟晚舟处索要的PPT。

2013年8月22日,在汇丰多次主动约见下,孟晚舟在香港向汇丰银行亚太区全球银行业务负责人做了PPT演讲,这次会面几天后,经反复索要,汇丰拿走了英文版PPT。

两家企业看似普通的一次商务交流,多年后却成为加拿大法庭认为孟晚舟欺诈汇丰银行的依据。2019年1月29日,美国司法部正式向加拿大提出引渡孟晚舟请求,并递交了美国司法部《案件起诉记录》,其中就确认了这一点。《案件起诉记录》还指出,汇丰银行的“初级”员工清楚华为与Skycom公司之间的关系,但是又说汇丰银行的高级管理者对此并不清楚。

孟晚舟的律师认为,这一说法是难以令人置信的,律师团队将向法庭提供更多证据,证明这是“重大不实陈述”。

此外,汇丰原首席合规官David Bagley称,汇丰分支众多且均设有合规部门。

汇丰还在2012年雇佣多位美国前政府官员为其风险委员会成员,包括聘请美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)前主任Robert Werner为金融犯罪合规全球主管,Robert曾任美国制裁委员会主席和美国反洗钱机构负责人,以及聘请美国财政部恐怖主义与金融情报办公室前副部长Stuart Levey等为首席法务官。

除了汇丰银行的问题,孟晚舟辩护团队还指出,此案被高度政治化。

辩方律师理查德·佩克说道,美国总统特朗普曾表示自己可以插手孟晚舟案,“对此我们感到震惊”。

目前,孟晚舟的律师团队正在以程序滥用、证据不充分等理由要求终止引渡程序。

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孟晚舟事件最新时间轴

(稿源:《每日经济新闻》作者:王晶 2020/7/24)

孟晚舟案证据公开!汇丰银行构陷,美国一手炮制

华为向加拿大法院申请中止将孟晚舟引渡到美国.jpg

  北京时间7月24日上午,加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公开孟晚舟引渡案下一阶段庭审证据材料。早在5月28日,该法院裁定孟晚舟案本质是“欺诈罪”。

  公开证据表明,所谓孟晚舟案,完全是美国炮制的政治案件。汇丰银行参与构陷,恶意做局、拼凑材料、捏造罪证,扮演了极不光彩的角色。孟晚舟是清白的!

  虚构罪名,指控不堪一击

  美国向加拿大法院提交的《案件起诉记录》称,孟晚舟对汇丰“隐瞒”了华为与香港星通技术有限公司(简称香港星通)的关系,“误导”汇丰继续向华为提供银行服务,汇丰因此违反了美国对伊朗制裁法案,面临民事和刑事罚款的“风险”,孟晚舟对汇丰构成“欺诈”。

  此案“唯一关键证据”,是孟晚舟交给汇丰的一份PPT文件。在公开的材料中,包括PPT全文,以及汇丰与华为的业务邮件记录。美国蓄意隐瞒、曲解核心信息,指控完全不符合事实。

  ——汇丰始终知道华为和香港星通的关系。

  汇丰假称不清楚华为与香港星通的关系,这是公然撒谎。

  香港星通是华为在伊朗地区的合作伙伴,二者关系脉络清晰。华为曾持有香港星通的股份,孟晚舟也短暂担任过该公司的董事。但2007年,华为就出售了所持有的香港星通股份,2009年4月,孟晚舟辞去该公司董事会职位。此后,双方保持正常业务往来。

  汇丰始终知道华为的伊朗业务。2010年,涉及三方往来邮件证明,汇丰完全知晓华为与香港星通的关系。从华为发给汇丰的香港星通2009/2010财报可知,汇丰完全了解香港星通在伊朗的业务情况。

  为自圆其说,也为强化“罪证”效力,汇丰声称:只有“初级”员工清楚华为与香港星通的关系,但这些“初级”员工没有将相关信息传递给“高级”管理者,导致后者只能依赖孟晚舟提供的PPT判断风险。

  基层知道,高层不知道,汇丰这一说辞纯属无稽之谈!

  华为作为全球最大的通信设备制造商和《福布斯》全球500强企业,是汇丰银行全球流动性及现金管理部第17大客户,双方有着近20年业务合作。这样的合作规模和时长,服务华为的汇丰客户经理会是“初级”员工?况且,“甩锅”自家员工,既不是汇丰可以“免责”的理由,更不符合银行业的合规管理制度。

  尤为关键的是,2012年12月,汇丰因自身不当行为,包括违反美国对伊朗制裁规定,与美国司法部签署《延期起诉协议》。汇丰向美国司法部保证,针对全集团客户开展审视和清理工作。在此过程中,汇丰怎么可能识别不出华为和香港星通的关系?如果真不清楚,倒可以证实:汇丰欺骗了美国司法部,应当重罚!

  大型金融机构最基础的合规要求,就是“了解你的客户”。汇丰有专门的风险管理委员会,号称所有分支机构均设有合规部门,倘若风险评估仅依靠孟晚舟的PPT,请问雇佣这些人员干什么?

  为陷害孟晚舟,汇丰不惜自贬,百年大行,颜面扫地!

  ——汇丰从未因华为违反美制裁禁令。

  孟晚舟会见汇丰高管时,香港星通的汇丰账户已关闭,双方关于伊朗业务的合作已经结束。对汇丰而言,此前与香港星通的合作,不存在孟晚舟欺诈的问题;此后与香港星通也无合作,不触及这一风险。所谓孟晚舟“误导”汇丰继续合作一说,根本站不住脚。

  2012年12月及2013年1月,路透社发表两篇报道,称华为通过香港星通在伊朗从事违反美国制裁法案的业务,包括转卖美国制造的电脑设备给伊朗的电信运营商。

  除了华为,爱立信、诺基亚等知名电信厂商都在伊朗有贸易往来,只是并未引起美国如此关注。诡异的是,此时汇丰似乎嗅到什么,突然开始“担心”香港星通的影响,频频邀约华为决策层高管赴港,就相关问题进行沟通。

  不论华为还是香港星通,在伊朗均有正常的业务运营,这并不违反美国的制裁法律。就连美国商务部长罗斯也承认,“我和我的同事没有发现华为的任何问题”。即便如此,2013年2月,香港星通还是关闭了汇丰账户。华为与汇丰关于伊朗业务的合作,到此结束。

  业务已经终止,汇丰依然反复要求与华为进行“沟通”。出于尊重,2013年8月,孟晚舟与汇丰高管会面,详实陈述了华为在伊朗的业务情况,所展示的PPT,用大量篇幅介绍了华为和香港星通在伊朗的客户、产品、合规要求、合规制度。

  客户是否在伊朗有业务,是汇丰评估合规风险的唯一要素。在这一问题上,孟晚舟没有“隐瞒”,也不存在“误导”,双方会谈时,孟晚舟并未鼓励汇丰为香港星通重开账户。

  不存在风险,汇丰当然乐于继续与华为合作。事实上,直至2017年8月,配合美国构陷华为到了最后关头,汇丰才无理由终止双方合作。中间近5年,靠着华为大规模业务,汇丰赚取了丰厚利润。

  ——汇丰声称被“欺诈”,实际没有任何损失。

  为做出被“欺诈”的假象,汇丰夸大数据、隐瞒事实。

  汇丰声称向华为提供了9亿美元信用额度,导致经济利益面临风险。9亿美元,确实唬人,但真相如何?

  2014年4月30日,汇丰及另外8家银行共同提出,要为华为提供9亿美元信用额度,每家参与银行提供1亿美元信用额度。基于该提议,包括汇丰在内26家银行,在2014年7月25日为华为提供了16亿美元信用额度,其中,汇丰提供的总额度上限为8千万美元。

  喊出9个亿,实际8千万!更无耻的是,汇丰隐瞒关键事实:在2017年6月,华为就取消了这一信用额度,前期也从未使用过这一信用额度。

  处处做假,难怪汇丰至今不敢向华为主张任何权利!

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  插刀华为,汇丰递交“投名状”

  汇丰配合美国构陷华为,其中隐藏着巨大的利益交换:汇丰充当受害人举证孟晚舟,以此换取美国的赦免,逃脱美国司法部对汇丰洗钱重罪的刑事指控。

  ——重案在身,恶意做局。

  2012年,美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰,美国司法部认定:汇丰参与洗钱活动。为此,汇丰支付了19.2亿美元罚金,并与美国司法部达成为期5年(2012~2017)的《延期起诉协议》。汇丰同意“在任何调查中配合美国司法部”,如果未能履行相关要求,美国司法部有权撤回该协议,并向汇丰提出刑事指控。

  根据美国的制裁法,类似“自己参与洗钱活动”的银行高管故意行为,将面临刑事重罚。有媒体评论,19亿美元“仅相当于汇丰5个星期的利润”,最终没有人被起诉任何罪名,汇丰才算逃过大劫。

  正是从2012年起,汇丰一步一步设置陷阱,目标锁定孟晚舟。

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  指名约见孟晚舟,派出人员却不对等。华为内部有专设部门与汇丰做业务对接,双方会谈理应由熟悉情况的相关负责人出席。但汇丰指定要见孟晚舟,而汇丰派出的亚太区全球银行业务负责人艾伦·托马斯(Alan Thomas),级别与孟晚舟并不相称。

  公司间商务往来,一般都是以电子邮件等书面材料为依据。但知情人士透露,汇丰对孟晚舟的这次邀约,没留下任何“书面痕迹”。此次会面地点是香港四季酒店附近一家牛排馆,商谈“如此重要的议题”,汇丰居然没有选择公司会议室,不合常理!

  汇丰做局谋深虑远。在得知是汇丰向美国提交了有关华为的信息后,路透社曾联系艾伦·托马斯,发现他竟然已经“退休”,并拒绝对此做出评论。

  ——主动“递刀”,换来脱罪。

  2016年9月,市场传出消息,美国司法部正在就是否撤回《延期起诉协议》以及是否以刑事罪名起诉汇丰进行讨论。同年底,汇丰开始秘密对华为账户进行调查。

  对此,路透社发表一篇报道分析:汇丰“配合”美国提交华为调查结果,“凑巧”就在汇丰与美国司法部协议到期前启动,“汇丰希望以此抵抗美国司法部针对其涉嫌反制裁提出的指控”。

  从公开资料看,2017年2月到7月,汇丰主动向美国司法部至少做了4次陈述,积极配合美国对华为的调查,内部上千人被美国司法部约谈。

  2017年12月,尽管美国司法部合规监管员认为“汇丰的合规仍有很大缺陷”,但美国检方却“出人意料”地撤销了对汇丰的全部刑事指控,并结束了对汇丰的监管。

  自2013年精心策划约见孟晚舟,到2016年偷偷启动对华为的调查,直到2017年8月终止与华为合作……汇丰通过一系列操作,既保留了华为这个大客户,实现利润最大化,同时高管平安落地,成为极少数被美方撤回指控的企业之一!

  值得注意的是,靠着插刀华为逃过一劫的汇丰,如今又被美国抓住把柄。2019年12月,汇丰因协助美国纳税人逃税长达10年,认缴罚款1.92亿美元,并再一次签署《延期起诉协议》。劣迹斑斑的汇丰,已经被美国完全掌控!

  汇丰下一个出卖的客户会是谁?美国霸权,绞杀中国高科技企业

  汇丰充当“马前卒”,美国一手炮制了孟晚舟事件。美国挥舞大棒,在全世界疯狂打压华为,目的就是维护全球科技领域霸权地位。正如美国司法部长巴尔所言:“中国已经抢滩,5G领域处于领先地位,中国领先会让美国失去制裁的权力”。

  捏造事实虚构罪名,滥用权力违法拘捕。孟晚舟事件是一面镜子,照出了美国霸权主义之下,美加如何共谋,披着“司法公正”的外衣,动用国家机器,对中国高科技企业展开一场政治追杀。

  险恶用心昭然若揭!孟晚舟真正的“罪名”在于:她是华为创始人任正非的女儿、华为CFO。美国要求加拿大拘捕孟晚舟,就是抓人质作为谈判筹码,向中国施压、绞杀华为。

  加拿大《引渡法》与《加美引渡条约》明确规定,不支持出于政治目的引渡。所以,加拿大当局始终坚称“孟晚舟事件是一起司法案件”。但是,6月公开的加拿大安全情报局一份备忘录明确写道,FBI告知加拿大安全情报局逮捕孟晚舟的计划。备忘录还警告,“计划的行动将在国际和双边(中加关系)层面产生重大影响”。

  显然,在拘捕行动之前,加拿大情报部门已对事件后果进行了评估,认为这是一起严重的政治性事件。但面对美国施压,加拿大政府最终选择“服从”。

  加拿大法院2018年11月30日签发的临时逮捕令,明确写有“立即逮捕”。12月1日,加拿大边境服务局执法人员在廊桥第一时间拦截孟晚舟,强迫她交出手机和密码,并非法扣押近3个小时。这期间,不仅没有告知扣留的真实原因,还强迫孟晚舟回答与美国刑事起诉书内容有关的问题。

  加拿大执法部门临时变更逮捕计划,就是要协助FBI非法搜集用于刑事检控孟晚舟的证据。在整个过程中,加拿大司法部及其高层官员都全程知悉,而且在明知相关违法行为严重侵害孟晚舟权利的情况下,也没有干预和阻止。

  现在所谓孟晚舟引渡案进入实质审理阶段,大量证据、事实公开,是非自有公论。全世界主持正义的人们等待加拿大作出公正的判决。 (稿源:环球网 作者:严木 2020/7/24)

孟晚舟案再起波澜,华为向加拿大法院申请中止将孟晚舟引渡到美国

  【南方+7月24日讯】据美国媒体报道,当地时间7月23日,华为律师已向加拿大法院申请中止将孟晚舟引渡到美国的程序,他们指责特朗普和美国政府其他高级官员意图将孟晚舟作为“贸易争端的讨价还价筹码”,破坏了加拿大司法程序的完整性。

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  据报道,在孟晚舟被加拿大警方扣押后不久,特朗普就对记者说:“如果我认为这有利于达成有史以来最大的贸易协议——这是一件非常重要的事情——有利于国家安全,如果我认为有必要的话,我肯定会出手干预。”华为的律师称特朗普表示愿意干预此案是“无礼和不祥的征兆”。除此之外,华为公司的律师还表示:美国在针对孟晚舟的案件中,在证据方面误导了加拿大,称这一遗漏“远远低于预期的勤奋、坦率和准确的标准”。

  孟晚舟是华为创始人正非的女儿,也是华为的首席财务官。而中国科技巨头华为技术有限公司,正是下一代5G无线技术的核心,因此特朗普政府试图扼杀华为。2018年12月,孟晚舟在加拿大温哥华国际机场转机时被加拿大警方逮捕。美国称孟晚舟违反了美国对伊朗的制裁,而孟晚舟面对美国和加拿大方面的施压,坚持表示自己是无辜的。自被加拿大拘留以来,她一直被软禁在温哥华。2020年5月,加拿大法官裁定孟晚舟已经达到了双重犯罪的标准。据报道,预计有关孟晚舟引渡案的听证会将在2021年4月底结束,不过双方都可以对最终决定提出上诉。

华为向加拿大法院申请中止将孟晚舟引渡到美国C.jpg

  2019年1月28日,美国代理司法部长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长在美国司法部举行联合新闻发布会,宣布正式要求引渡孟晚舟,并以23项罪名起诉华为。对此华为公司回应称,对公司受到的指控感到失望。随后,时任中华人民共和国外交部发言人耿爽在例行记者会上表明严正立场,指责美加滥用两国间的双边引渡条约,严重地侵犯中华人民共和国公民的合法权益,并且敦促美国撤销逮捕令以及停止发出正式引渡请求。(稿源:《南方》)

汇丰银行又出大事:深圳龙岗支行宣布关闭!

汇丰银行出大事了!
  当地时间7月23日,华为律师已向加拿大法院申请中止将孟晚舟引渡到美国的程序,他们指责特朗普和美国政府其他高级官员意图将孟晚舟作为“贸易争端的讨价还价筹码”,破坏了加拿大司法程序的完整性。

据《人民日报》报道。公开证据表明,所谓孟晚舟案,完全是美国炮制的政治案件。汇丰银行参与构陷,恶意做局、拼凑材料、捏造罪证。

而7月24日晚间,深圳银保监局同意汇丰银行深圳龙岗支行关闭。

深圳银保监局:同意汇丰银行(中国)有限公司深圳龙岗支行关闭

来自银保监会官网的消息:

深圳银保监局关于汇丰银行(中国)有限公司深圳龙岗支行关闭的批复

深圳银保监局同意汇丰银行深圳龙岗支行关闭.jpg

汇丰银行(中国)有限公司深圳分行:

你行《关于汇丰银行(中国)有限公司深圳龙岗支行关闭的申请》收悉。根据《中华人民共和国外资银行管理条例》(国务院令第720号)、《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》(中国银保监会令2019年第6号)以及《中国银保监会外资银行行政许可事项实施办法》(中国银保监会令2019年第10号)的有关规定,经审核,批复如下:

同意汇丰银行(中国)有限公司深圳龙岗支行关闭。

你行应按有关规定妥善安排好支行关闭的有关工作,并做好宣传解释。

你行应自本批复之日起的15日内将上述支行的《金融许可证》缴回我局并对外进行机构退出公告,同时及时办理工商登记注销手续。

                                    深圳银保监局  2020年7月17日

值得一提的是,华为总部也是在深圳的龙岗区,而刚刚关闭的汇丰银行支行在深圳龙岗区龙城29区公园大地一期商铺125号。(稿源:《中国基金报》作者:泰勒 2020-7-24)

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