国土局原局长方化为供妻子炒股,骗取民间资本上亿


国土局原局长方化为供妻子炒股,骗取民间资本上亿

  日前,贵州省六盘水市国土局原局长方化因犯非法吸收公众存款罪、受贿罪,二审获刑14年。
  新闻记者注意到,此人比较奇葩的是,为供妻子晏艳炒股,联合数人以做工程、开公司为由,以高息为诱饵,非法吸收民间资本超过1亿元,至今仍有近9000万的款项未还上。
  至于其妻晏艳,已因犯非法吸收公众存款罪,一审获刑9年。她供述称,自己在股市上投了4500余万,结果亏损了4000余万。

  自招曾受贿200万,被认定系自首
  出生于1965年的方化是贵州六枝人,先是在六枝特区大人办公室当了7年秘书,1992年升为特区政府办公室副主任。
  2004年,其出任六盘水市委副秘书长,市信访局局长,10年后改任国土局党组书记、局长。2016年2月落马,后被开除党籍。
  官方通报显示,此人除了涉嫌受贿,还用公款组织高消费娱乐活动,用公款购买赠送礼品、香烟及高档酒水,违规发放津贴,授意身边工作人员违规谋利等。
  贵州高院于2017年12月22日作出的二审判决显示,方化的受贿金额总计200万元,事实为6起。2014年5月至2015年9月期间,他利用职务便利,在土地置换、独立采矿权审批等事项上敛财。
  比如在2014年10月,他曾为当地一家公司的老板王某办理土地抵押他项权证,以便顺利得到银行抵押贷款。后来,对方转账50万元以表示感谢。为规避查处,方化还出具了一张“借条”。

  类似情况还有,当地一家公司拿到土地整理业务,方化则为他们获得该项目建设前期投资款提供帮助。2015年9月10日,商人黄某在贵阳医学院附属医院门口送给方化50万元。
  新闻记者注意到,此案一审时,六盘水中院认定其犯受贿罪,判处其有期徒刑7年。在上诉时,他和辩护人提出,量刑太重。对此,贵州高院予以采纳。
  原来,此人是在因涉嫌非法吸收公众存款等问题接受调查期间,如实供述司法机关尚未掌握的其本人收受他人贿赂的罪行,以自首论,依法可以从轻或者减轻处罚。最终,贵州高院依法予以改判:以受贿罪判处其6年。
  也正基于此,一审时,方化的刑期为15年,到了二审,则变成14年。
  近9000万元的借款窟窿未堵上
  必须要指出的是,受贿仅是方化的罪行之一,他更严重的问题在于非法吸收公众存款。
  2011年1月,方化的妻子晏艳炒股急需资金,开始向他人借款。这夫妻俩与其他两人商量,由他们向民间借款提供给晏艳炒股。
  在此后将近5年的时间里,方化等人以晏艳在六盘水市做市政工程、上海开公司做生意等需要资金为由,通过口口相传的方式,以高利息为诱饵,向社会民间非法吸收资金共计人民币12815.98万元,案发前还款2948.623万元,余款至今未还。
  其中方化非法吸收资金11225.74万元,已还款2722.35万元。非法吸收的资金全部转入晏某个人账户,晏艳再将每月利息转给方化及其他两人向债权人支付利息,其余资金用于投资股票、期货。
  看法新闻记者注意到,法院认定的非吸存款案件共81起,方化直接参与的39起。其中涉案金额最高的为2100万元,最少的仅为5万元。时间最短的仅借款3个月,但277.5万元的本金却支付了472.1万元的利息。

  晏艳供述称,自己在股市上一共投入了4500余万,亏损了4000余万,亏损高达90%。她还投资了期货市场,投入500余万,亏损了100余万。
  对于借钱炒股的行为,她表示2009年,自己和方化结婚的时候就在炒股。自己“缺钱”,就向方化提出向民间借钱来炒股,方化同意了。一开始,只是方化和晏艳夫妻两人借钱,“把借来的钱都打入我的账户并由我来支配管理。后来我支付不了前期借款的利息了,就找了其他两人一起向民间借钱。”
  另外俩人则各自用自己身边的关系去借钱,借来的钱都打到她的账户上由她支配,再按照三分以上的利息付钱给他们。
  “我用这些资金进行炒股,但民间对炒股的认识不一样,若给他们说是炒股,他们肯定不借,于是给他们说是投资基础设施建设。”晏艳提到,丈夫方化曾主动给那两人做工作,叫他们大胆融资,并说自己会把关。
  根据晏艳的供述,2010年至2014年期间,她平均每月大约支付150万元利息,总的支付大约6000余万。2015年3月,晏艳资金链断裂,无法再支付利息。
  2017年11月3日,她被六盘水市钟山区法院一审判处有期徒刑9年,并处罚金30万元。

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